PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE  LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Gestión PLD/FT

Bases conceptuales, análisis y detalle de cada componente y elemento del SARLAFT, Análisis y descripción de los roles, responsabilidades de cada órgano de admón. y control. Taller básico de las Etapas del Sistema

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Implementación
PLD/FT

Taller de mejores prácticas para la definición de Políticas, Diseño de procedimientos, Identificación y Medición de Riesgos; Segmentación, Determinación de la Criticidad del Cliente, Diseño y calificación de controles, Diseño y estructura de alertas, Identificación Operaciones Inusuales y
determinación de Operaciones Sospechosas, Documentación de reportes, Monitoreo.

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Nuevas técnicas

Riesgo Basado en Segmentos; Nuevas tipologías, Contexto de Amenazas y Vulnerabilidades corporativas, Identificación de Riesgos LAFT en prospectiva, Determinación de Riesgos LAFT en proyectos temporales, Definición de Alertas temporales, Nuevas estrategias de entrenamiento anti LAFT.

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Actualización LA/FT

Nuevas disposiciones GAFI, Ley FATCA. Nuevas disposiciones
Banca Internacional.

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