Servicios de Auditorias
Apoyamos permanentemente a nuestros clientes en la planificación y realización de las auditorías. Contamos con un equipo multidisciplinario de auditores líderes, con experiencia en auditorías internas y de certificación de empresas en varios sectores económicos.
Nuestra socia y fundadora es miembro activo de:
- Miembro Junta Directiva de ASAF Asociación de Auditores Forenses
- The Institute of Internal Auditors The IIA USA
- FIBA/AML Antilavado de Dinero (USA)
- ALARYS Risk Management
- Miembro activo de La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. ACFE
- Directora del Centro de Investigación Javeriano en Auditoria Forense CIJAF
Nuestra firma provee servicios de auditoría orientados a las necesidades de todo tipo de empresas. Apoyamos a diversas compañías en la función de auditoría interna que van desde la creación del departamento, la preparación del programa y del plan de auditoría interna a partir de una evaluación integral de los riesgos del negocio hasta su ejecución.
- Diseño, desarrollo y optimización de la función de auditoría interna
- Revisión sistemática de los procesos dentro de las empresas
- Auditoría de cumplimiento de acuerdos contractuales o normativos
- Evaluación del control interno y sus componentes
- Revisión del cumplimiento de todos los requisitos para la certificación de sistemas de gestión
Cuando la organización decide hacer una investigación interna de un caso específico, la labor del auditor forense estará enfocada en reunir las pruebas para llegar a una conclusión de cómo sucedió el hecho potencialmente delictivo. En el marco de sus hallazgos podrá concluir quiénes fueron los involucrados y su rol dentro de la estructuración del delito cometido, detallar las operaciones y conductas que permitieron el ocultamiento del delito, establecer el impacto económico de la pérdida y determinar los controles que fueron vulnerados o su ausencia frente a estos escenarios.
- Prevención y detección de delitos financieros y fraude a través de procedimientos especializados
- Recaudo, conservación y protección de material probatorio dando cumplimiento al principio de cadena de custodia
- Auditoría forense a la documentación para selección de contratistas
- Análisis grafológico, caligráfico y de veracidad documental