Servicios de Auditorias

Apoyamos permanentemente a nuestros clientes en la planificación y realización de las auditorías. Contamos con un equipo multidisciplinario de auditores líderes, con experiencia en auditorías internas y de certificación de empresas en varios sectores económicos.

Nuestra socia y fundadora es miembro activo de:

  • Miembro Junta Directiva de ASAF Asociación de Auditores Forenses
  • The Institute of Internal Auditors The IIA USA
  • FIBA/AML Antilavado de Dinero (USA)
  • ALARYS Risk Management
  • Miembro activo de La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. ACFE
  • Directora del Centro de Investigación Javeriano en Auditoria Forense CIJAF

  • AUDITORIA INTERNA

    Nuestra firma provee servicios de auditoría orientados a las necesidades de todo tipo de empresas. Apoyamos a diversas compañías en la función de auditoría interna que van desde la creación del departamento, la preparación del programa y del plan de auditoría interna a partir de una evaluación integral de los riesgos del negocio hasta su ejecución.

    • Diseño, desarrollo y optimización de la función de auditoría interna
    • Revisión sistemática de los procesos dentro de las empresas
    • Auditoría de cumplimiento de acuerdos contractuales o normativos
    • Evaluación del control interno y sus componentes
    • Revisión del cumplimiento de todos los requisitos para la certificación de sistemas de gestión

  • AUDITORÍA FORENSE

    Cuando la organización decide hacer una investigación interna de un caso específico, la labor del auditor forense estará enfocada en reunir las pruebas para llegar a una conclusión de cómo sucedió el hecho potencialmente delictivo. En el marco de sus hallazgos podrá concluir quiénes fueron los involucrados y su rol dentro de la estructuración del delito cometido, detallar las operaciones y conductas que permitieron el ocultamiento del delito, establecer el impacto económico de la pérdida y determinar los controles que fueron vulnerados o su ausencia frente a estos escenarios.

    • Prevención y detección de delitos financieros y fraude a través de procedimientos especializados
    • Recaudo, conservación y protección de material probatorio dando cumplimiento al principio de cadena de custodia
    • Auditoría forense a la documentación para selección de contratistas
    • Análisis grafológico, caligráfico y de veracidad documental